公告日期：2025-04-10

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-042
新疆立新能源股份有限公司

关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署

《委托经营管理协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）于 2025 年 4 月
8 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议了《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》，现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

按照自治区党委、自治区人民政府的战略部署，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）原控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称“新能源集团”）与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）已完成吸收合并，能源集团成为立新能源直接控股股东。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，能源集团控制的新能源风电、光伏发电企业新疆能源（集团）哈密清洁能源有限责任公司（以下简称“哈密清洁能源”）与立新能源构成同业竞争。

2024 年 12 月，能源集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》：“本集团作为
立新能源公司控股股东期间，承诺本次收购完成之后的 5 年内，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于减少竞争性业务、维护中小股东利益的原则，将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格在适当的时机注入上市公司。”

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》4.2.6 条的相关规定，考虑目前同业资产、业务的具体情况，暂不适合由立新能源直接实施或注入立新能源，为有效推动能源集团履行避免同业竞争的承诺，控股股东能源集团的全资子公司新疆能源（集团）投资有限责任公司（以下简称
“投资公司”）拟将其全资子公司哈密清洁能源委托给立新能源运营管理，并将签订《委托经营管理协议》。

本次委托管理事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东发生的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议过半数同意。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

企业名称：新疆能源（集团）投资有限责任公司

法定代表人：谭春明

成立时间：2013 年 5 月 24 日

注册资本：64,547.68 万元人民币

统一社会信用代码：91650100068824102G

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦 22 楼

经营范围：能源、资源类投资管理、投资咨询、信息咨询服务、融资理财、能源资源类产业供应链综合服务；销售：石脑油、煤炭、焦炭、兰炭、沥青、润滑油、矿石产品、金属材料、钢材、铝材、建材、化工产品、石油制品、机电产品；货物装卸、仓储服务；设备租赁；自营和代理商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 234,603.31 241,512.70

净资产 116,180.18 131,876.06

2023 年 1—12 月 2024 年 1—9 月

营业收入 29,681.41 20,975.96

净利润 12,237.27 8,099.92
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