公告日期：2026-01-06

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-003

浙江博菲电气股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召

开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一

次临时股东会的议案》，同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事

项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 01 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 01 月 14 日）下午收市时在中国证券登记结

算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，不
能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、高级管理人员及见证律师；

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司三楼
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司出售全资子公司股权后被动形

1.00 非累积投票提案 √

成财务资助暨关联交易的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详
见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东会审议的议案为关联交易事项，关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026 年 01 月 16 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号

3、出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托
书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记

4、登记方式：现场、电子邮件

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东……
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