公告日期：2025-11-29

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-098

浙江博菲电气股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召

开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三

次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将有

关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 12 月 09 日）下午收市时在中国证券登记结

算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，
不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88 号普泰大
厦七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订及制定公司治理相关制度的议 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

案》 议案数（10）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。