公告日期：2025-11-26

股票代码：001255 股票简称：博菲电气
浙江博菲电气股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年十一月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

陆云峰 凌莉 狄宁宇

胡道雄 缪丽峰 郭 晔

方攸同 沈凯军 陈树大

全体监事签字：

凌斌 张燕华 章志华

其他高级管理人员签字：

尹正中 狄宁宇 胡道雄

张颖 程志渊

浙江博菲电气股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5

一、本次发行履行的相关程序......5

二、本次发行概要......7

三、本次发行的发行对象情况......12

四、本次发行的相关机构情况......20
第二节 发行前后相关情况对比 ......22

一、本次发行前后前十名股东情况对比......22

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23

三、本次发行对公司的影响......23第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......25

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......25

二、关于本次发行对象选择合规性的说明......25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......26
第五节 有关中介机构的声明 ......27
第六节 备查文件 ......32

一、备查文件......32

二、查阅地点......32

三、查询时间......32

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、博菲电气、

指 浙江博菲电气股份有限公司

本公司、上市公司

本次发行 指 博菲电气本次以简易程序向特定对象发行股票

募集资金 指 本次以简易程序向特定对象发行股票所募集的资金

董事会 指 浙江博菲电气股份有限公司董事会

监事会 指 浙江博菲电气股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江博菲电气股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

财通证券、保荐人（主承

指 财通证券股份有限公司

销商）、主承销商

发行人律师 指 上海市君悦律师事务所

审计机构、验资机构、中

指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

喜会计师

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。