公告日期：2025-11-26

股票代码：001255 股票简称：博菲电气
浙江博菲电气股份有限公司

ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD.

（浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号）

2025 年度以简易程序

向特定对象发行股票并在主板上市

之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二五年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：5,166,184 股

（二）发行价格：27.68 元/股

（三）募集资金总额：人民币 142,999,973.12 元

（四）募集资金净额：人民币 137,558,822.86 元
二、新增股票上市安排

（一）股票上市数量：5,166,184 股

（二）股票上市时间：2025 年 11 月 27 日（上市首日），新增股份上市日
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，
自 2025 年 11 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示...... 1
目 录...... 1
释 义...... 1
一、公司基本情况......2
二、本次新增股份发行情况......2

（一）发行股票的种类和面值......2

（二）本次发行履行的内部决策程序......2

（三）本次发行监管部门的审核程序......3

（四）发行过程......4

（五）发行方式......6

（六）发行价格......6

（七）发行数量......7

（八）募集资金和发行费用......7

（九）募集资金到账及验资情况......7

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......8

（十一）新增股份登记情况......8

（十二）发行对象......8

（十三）保荐人（主承销商）的合规性结论性意见......12

（十四）发行人律师的合规性结论意见......13
三、本次新增股份上市情况......14

（一）新增股份上市批准情况......14

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......14

（三）新增股份上市时间......14

（四）新增股份的限售安排......14
四、股份变动及其影响......14

（一）本次发行前后股本结构变动情况......14

（二）本次发行前公司前十大股东持股情况......14

（三）本次发行后公司前十大股东持股情况......15

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......16
五、财务信息分析......16

（一）主要财务数据......16

（二）管理层讨论与分析......18
六、本次发行相关机构......19

（一）保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司......19

（二）发行人律师：上海市君悦律师事务所......19

（三）发行人会计师：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）......20

（四）验资机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）......20
七、保荐人的上市推荐意见......20

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......20

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......21
八、其他重要事项......21
九、备查文件......21

释 义

本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、博菲电气 指 浙江博菲电气股份有限公司

本次发行 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的行为

上市公告书 指 《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简……
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