公告日期：2025-11-08

证券简称：博菲电气 证券代码：001255
浙江博菲电气股份有限公司

ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD.

（浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集说明书

（注册稿）

保荐人（主承销商）

（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二五年十一月

声 明

1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同的含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会授权董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过。

深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申
请文件进行了审核，并于 2025 年 10 月 21 日向中国证监会提交注册。2025 年
11 月 7 日，公司已收到中国证监会出具的《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2432 号)。公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

二、本次发行对象为杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、林克将、兴证全球基金管理有限公司、上海方御投资管理有限公司-方御投资铜爵二十二号私募证券投资基金、华安证券资产管理有限公司、冯建峰、张一民、张文富、东海基金管理有限责任公司。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
三、根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 14,300.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 年产 7 万吨电机绝缘材料项目 26,310.24 14,300.00

合计 26,310.24 14,300.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

四、根据投资者申购报价情况，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。