公告日期：2025-05-30

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-046
浙江博菲电气股份有限公司

关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 29日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监
事会第十次会议，董事会审议通过了《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司监事会对本次股权激励计划发表了核查意见。

（二）公司于 2025年 4 月 23日至 2025 年 5 月 6日在公司内部系统对本激
励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间不少于 10天，并于 2025
年 5 月 8 日公告了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况及核查意见》（公告编号：2025-039）。

（三）2025年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于<浙江博菲电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《浙江博菲电气股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2025年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。

二、本次调整事项的说明

（一）本激励计划授予价格的调整

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江博菲电气股份有限公司2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本激励计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，为了回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户剩余股份数为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派已于 2025 年 5月 29 日实施完成。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》规定，公司发生派息，调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。

根据以上调整方法，本激励计划调整后的授予价格 P=P0-V=13.02-0.04=12.98元/股。

（二）首次授予的激励对象名单及授予数量调整情况

鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，3 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会将该名激励对象放弃认购的全部限制性股票在首次授予激励对象之间进行分配。因此，调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 33 名调整为 30名，首次授予的限制性股票总数不变仍为 272.80 万股，预留部分限制性股票数
量仍为 67.20万股，本激励计划拟授……
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