公告日期：2025-04-28

浙江博菲电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

日期 会议届次 审议事项

2024 年 1 月 第三届监事会

1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

8 日 第一次会议

2024 年 1 月 第三届监事会

1.《关于部分募投项目延期的议案》

30 日 第二次会议

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于 2024 年度一季度报告的议案》

3.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

5.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2024 年 4 月 第三届监事会

的议案》

23 日 第三次会议

7.《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

8.《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

9.《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

10.《关于公司对子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
11.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》

2024 年 5 月 第三届监事会 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

29 日 第四次会议 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024 年 8 月 第三届监事会 1.《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

26 日 第五次会议 2《. 关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2024 年 10 第三届监事会

1.《关于<2024 年三季度报告>的议案》

月 28 日 第六次会议

2024 年 12 第三届监事会

1.《关于部分募投项目延期的议案》

月 30 日 第七次会议

二、2024 年度监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

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