公告日期：2025-04-28

浙江博菲电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展，维护公司及股东合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧性。2024 年，公司实现营业收入 341,056,837.23 元，较去年同期增长 9.45%；归母净利润 13,237,691.94 元，较去年同期下降 59.87%。

二、2024 年董事会日常工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，切实履行董事会职责，科学研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效，不断完善公司治理水平，推进公司发展，维护公司和股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

日期 会议届次 审议事项

1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2. 《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

2024年1月 第三届董事会

3. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
8 日 第一次会议

4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2024年1月 第三届董事会

1.《关于部分募投项目延期的议案》

30 日 第二次会议

2024年2月 第三届董事会

1.《关于回购公司股份方案的议案》

27 日 第三次会议

1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《关于 2024 年度一季度报告的议案》

3. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

4. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

6. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

8. 《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

9. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》

2024年4月 第三届董事会 10. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
23 日 第四次会议 审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

11. 《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

12. 《关于公司高级管理人员 2……
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