公告日期：2025-04-28

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-034

浙江博菲电气股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》，同意召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的

具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席

现场会议和参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

7.出席会议对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 5 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方

6.00 √

……
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