公告日期：2025-09-10

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-047

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司将于2025年9月25日（星期四）下午2点40分召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2 点 40 分；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 9 月 25 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 19 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员：

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路 1 号永达股份公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 √

的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

2.00 《关于修订及新制定公司治理相 √作为投票对象的子议案数：
关制度的议案》需逐项表决 （11）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的 √

议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 √

议案》

2.03 《关于修订<独立董事工作细则> √

的议案》

2.04 《关于修订<募集资金使用管理 √

制度>的议案》

2.05 《关于修订<关联交易管理制度> √

的议案》

2.06 《关于修订<对外投资管理制度> √

的议案》

2.07 《关于修订<对外担保管理制度> √

……
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