公告日期：2025-09-10

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-045

湘潭永达机械制造股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于2025年9月9日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知已于2025年9月8日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议为紧急会
议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人
员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简
管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会行使，
同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整，并提请股
东大会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过生效后，公司将不再设监
事会和监事职位，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制
度的公告》（公告编号：2025-044）。

（二）逐项审议通过《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

5. 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

8. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

9. 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
10. 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议……
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