公告日期：2025-11-29

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-041
浙江正特股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025
年 11 月 18 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 11
月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为公司本次终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销体验中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，公司董事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案已经保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已完成 2025 年限制性股票激励计划授予登记，公司注册资本由人民币
110,000,000 元增加至人民币 110,820,000 元，公司总股本由 110,000,000 股增加至
110,820,000 股。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司注册资本变更情况，公司董事会同意 对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工 商变更登记、章程备案等全部事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）、《浙江正特股份有 限公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意本次 制定、修订部分治理制度。

序号 制度名称 审议机构 类型 表决结果

1 《股东大会议事规则》（修订后更 董事会、 修订 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
名为《股东会议事规则》） 股东大会

2 《董事会议事规则》 董事会、 修订 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
股东大会

3 《投资者关系管理制度》 董事会 修订 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4 《募集资金管理制度》 董事会、 修订 7 票同意、0 票反对、0 票……
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