公告日期：2025-11-29

国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”、“正特股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江正特终止募集资金投资项目“研发检测及体验中心建设项目”、“国内营销体验中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金
44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为
40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。

（二）募集资金使用

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 累计投资金 剩余募集资金 调整前计划 调整后计划
序 项目名称 承诺投资 额（未经审 (含利息收入 达到预定可 达到预定可
号 金额 计） 净额) 使用状态日 使用状态日
期 期

1 年产 90 万件户 25,119.30 24,482.87 / 2024 年 6 月 /

外休闲用品项目

2 研发检测及体验 7,712.90 447.53 7,788.97 2025 年 1 月 2026 年 1 月
中心建设项目

3 国内营销体验中 4,662.53 731.16 4,220.21 2025 年 1 月 2026 年 1 月
心建设项目

合计 37,494.73 25,661.56 12,009.18 / /

1.公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可 使用状态的“年产 90 万件户外休闲用品项目”予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。截至 2025
年 9 月 30 日，公司已将结余募集资金 1,038.12 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

2.公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施 主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目“研发检测及体验中心建设项
目”和“国内营销体验中心建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，由原计划的 2025 年 1 月延期
至 2026 年 1 月。

二、本次终止部分募投项目的具体情况及原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

“研发检测及体验中心建设项目”主要建设内容包括研发检测中心和产品体 验中心。通过引进先进的研发设备和优秀人才，配合产学研项目和针对性课题的 研究，全面提升公司的设计……
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