公告日期：2025-04-29

浙江正特股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（金官兴）

作为浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

金官兴：1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。注册会

计师、高级会计师，1999 年 9 月至 2019 年 7 月，任职于台州中天会计师事务所部门

经理、董事长、总经理；2020 年 12 月至今，任职于中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人；2007 年 6 月至今兼任台州市中永企业管理咨询有限公司执行董事
兼总经理；2015 年 12 月至今，兼任浙江中永中天会计师事务所有限公司经理；2018
年至今，兼任台州市注册会计师协会会长；2021 年 5 月至今，任浙江钱江摩托股份
有限公司独立董事；2021年 12月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会会议 2 次，本人出席情况
如下：

姓名 应参加董 现场出席 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东

事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数

金官兴 10 9 1 0 0 否 2

2024 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞成票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人担任审计委员会召集人、提名委员会委员，按照各委员会工作细则的要求，积极参与日常工作，切实履行了审计委员会、提名委员会委员的责任和义务。

报告期内，本人作为审计委员会召集人，共主持召开了 7 次会议，分别审议了公司关于提名财务负责人、2023 年年度报告、2024 年度日常关联交易预计、2024年第一季度、半年度、第三季度报告等事项。此外，定期听取内审部的工作汇报，及时了解公司的内控运营情况，并对公司内部审计工作进行指导。本人作为提名委员会委员，共参与了 5 次会议，分别审议了公司关于提名财务负责人、第三届董事会非独立董事、董事会秘书、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人、关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等事项。

报告期内本人任职期间，结合公司实际情况，本人共参与了 1 次独立董事专门会议，审议了公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。

（三）对公司进行现场考察的情况

2024 年，本人积极对公司进行现场考察，对公司生产经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；报告期内，本人累计现场工作时间不少于 15 天。此外，本人通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

（四）公司配合独立董事工作情况

在公司年度报告审计期间，本人认真听取公司管理层对近期经营业绩情况的汇报，就海外经济形势及公司未来发展等事项进行沟通。同时，在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，
能对独立董事重点关注的问题及时给予回复并配合独立董事开展实地考察等工作，便于本人做出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。