公告日期：2025-04-29

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-005
浙江正特股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 28日召开第四届董事会
第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、相关审批程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利益。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为-13,981,036.69 元，截止 2024年 12月 31 日合并报表未分配利润为
363,294,206.32 元。母公司实现净利润 108,725,995.47 元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%，2024 年不再提取法定盈余公积。
截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 614,102,551.14 元。按照合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2024 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为
363,294,206.32元。

考虑到公司 2024 年度未实现盈利并结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额（元） 0 7,700,000 11,000,000

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利 -13,981,036.69 16,905,585.25 59,187,610.78

润（元）

合并报表本年度末累计未分 363,294,206.32

配利润（元）

母公司报表本年度末累计未 614,102,551.14

分配利润（元）

上市是否满三个 否

完整会计年度

最近三个会计年度累计现金 18,700,000

分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购 0

注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利 20,704,053.11

润（元）

最近三个会计年度累计现金 18,700,000

分红及回购注销总额（元）

是否触及《深圳证券交易所

股票上市规则》第9.8.1条第 ……
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