公告日期：2025-04-29

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-014
浙江正特股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第四届
董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5月 27 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年 5月 27日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票
的具体时间为 2025 年 5 月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年 5月 20 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √

10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过，议案的具体内容详见公司于 2025年 4月 29日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上……
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