公告日期：2025-12-12

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-073
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会
议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 12 月 11 日下午 2 点 30 在公
司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：董事黄兆斌先生、陆彪先生、杨敏女士、陈静女士以现场方式参会，董事简玮仪女士、磨莉女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，同时结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

1.01《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会秘书工作制度》。

1.02《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作制度》。

1.03《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作制度》。

1.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

1.05《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作制度》。

1.06《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》。

1.07《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。

1.08《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息管理制度》。

1.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

1.10《关于修订……
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