公告日期：2025-11-01

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-066
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员
会委员、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第三届董事会。

2025年10月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长，董事会各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，具体成员如下：

董事长：黄兆斌先生

非独立董事：黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、
独立董事：吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰先生

职工代表董事：陈静女士

公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事郑哲兰女士、黄光明先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书及深圳证券交易所独立董事培训证明，吴卫宏先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培
训证明，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历见附件。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成人员如下：

审计委员会由简玮仪女士、陆彪先生、黄光明先生、郑哲兰女士、吴卫宏先生组成，其中黄光明先生担任召集人。

战略委员会由黄兆斌先生、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生组成，其中黄兆斌先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由磨莉女士、陈静女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士组成，其中吴卫宏先生担任召集人。

提名委员会由黄兆斌先生、杨敏女士、吴卫宏先生、郑哲兰女士、黄光明先生组成，其中郑哲兰女士担任召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：杨敏女士

副总经理：陈静女士

财务负责人：潘国亮先生

董事会秘书：王霞女士

上述高级管理人员经公司2025年董事会提名委员会第二次会议资格审查，其中财务负责人任职资格经公司2025年审计委员会第六次会议审查。上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）

公司董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

四、董事会秘书的联系方式

联系人：王霞

通讯地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号

邮政编码：226572

办公室电话：0513-877770989

传真号码：0513-87505566

电子邮箱：tmscw@nttms.com

五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事田凤洪先生不再担任公司董事、财务总监职务、其仍在公司担任其他职务；公司第二届董事会独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；汪敏女士不再担任公司高级管理人员职务，其仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，田凤洪先生直接持有公司股票 60,000 股，占公司总股本 0.05%，傅羽韬先生、蔡卫华先生未直接或间接持有公司股票；汪敏女士直接持有公司股票 80,000 股，占公司总股本 0.07%。

鉴于公司已不再设置监事会，公司第二届监事会主席蔡美芳女士、监事唐蓉蓉女士、职工代表监事左宗华先生任期届满后不再担任公司监事职务，蔡美芳女士、唐蓉蓉女士、左宗华先生仍在公司担任……
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