公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合证券对泰慕士 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、公司内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。
（一）纳入评价范围的主要单位

纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属子公司，包括：六安英瑞针织服装有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通和内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、销售业务、生产管理、资产管理、资金管理、合同管理、财务报告与分析、关联交易、对外担保、子公司管理、募集资金管理、信息披露等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、内部环境

内部环境包括影响、制约公司内部控制建立与执行的各种因素，是实施公司
内部控制的基础，包括：治理结构、组织机构、企业文化、人力资源。

（1）治理结构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在管理层领导下的经营团队，明确了权力决策机构与管理层之间的职责权限，确保各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，认真行使法定职权，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，制定了各专门委员会工作细则，保证了专门委员会有效履行职责，提高了董事会的运作效率。

监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

管理层具体负责实施股东大会和董事会决议事项，主持公司的日常生产经营管理工作，保证公司的正常运行。

（2）组织机构

公司按照《公司法》《证券法》及相关法规的要求和公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。

（3）企业文化

企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司通过三十多年发展的积淀，秉承“诚信、责任、专业、创新”的价值观，以“智”造微笑产品，筑就绿色梦工厂，作为企业使命，以“成为服装品牌的最佳服务商”作为企业愿景。公司不断加强企业文化在集团公司内的培育和宣传，积极组织各种活动进行推动，增强了员工及团队的凝聚力及归属感。

（4）人力资源

公司重视人力资源的发展建设，根据公司发展战略，结合人力资源状况，公
司已建立和实施了比较科学的人力资源聘任、培训、考核、晋升、工薪、离职等各项政策和管理制度，建立科学的用人机制和薪酬体系，明确岗位职责，实现合理匹配人力资源，充分调动员工积极性，提升企业竞争力。

2、风险评估

公司制定了长远战略目标，同时辅以具体的经营目标和工作计划，并向全体员工传达。公司建立了有效的风险评估过程，并建立了内部审计部门，对识别的公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施。
3、控制活动

为合理保证公司经营目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、募集资金使用与管理的控制等。

（1）交易授权控制

明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）不相容职务分离控制

建立了岗位责任制度和内部制衡制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作……
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