公告日期：2025-04-26

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》”）等法律法规及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，外抓市场，内抓管理，不断提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业总收入 907,562,121.96 元，同比增长 13.61%；实现利润总额 78,705,580.33 元，同比增长 12.2%；实现归属于母公司股东的净利润 70,380,087.74 元，同比增长 7.96%。截至报告期末，公司总资产为1,219,011,170.42 元，同比增长 7.58%。

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：

审议时间 会议届次 议案

2024 年 2 月 22 日 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案

第二届董事会第十次会 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的

2024 年 2 月 22 日 议 议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《独立董事工作制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议
案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《对外投资管理制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《内部控制制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《内部审计工作制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于制订《外汇衍生品交易管理制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

2024 年 3 月 18 日 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要》的议案

2024 年 3 月 18 日 ……
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