公告日期：2026-02-10

国泰海通证券股份有限公司

关于海安橡胶集团股份公司

部分募集资金投资项目细分的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”）作为海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海安集团部分募集资金投资项目细分的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

海安橡胶集团股份公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第十九次会
议，审议通过《关于部分募集资金投资项目细分的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”进行细化拆分。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万
元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89 万元。上述募集资金已于 2025 年 11
月 20 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0060号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-010），公司首次公开发行
股票募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 项目备案文号
金金额

全钢巨型工程子 全钢巨型工程子午 194,545.33 170,752.89

午线轮胎扩产及 线轮胎扩产项目 闽工信备

1 自动化生产线技 全钢巨型工程子午 [2022]B010051 号
改升级项目 线轮胎自动化生产 37,085.56 20,000.00

线技改升级项目

2 研发中心建设项目 28,600.90 20,000.00 闽工信备

[2022]B010055 号

合计 260,231.79 210,752.89 -

其中募投项目“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”总投资 194,545.33 万
元，拟投入募集资金 170,752.89 万元。项目计划在公司现有厂区内新建炼胶车间
及配套厂房并利用原有已建车间，购置密炼生产线、成型机、硫化机等主要生产
及配套设备，以扩大全钢巨型工程子午线轮胎产能。相关募集资金已存入募集资
金专户，并签署了募集资金三方监管协议。

三、本次募集资金投资项目细化拆分的具体情况

（一）本次细分的原因

为使项目更精准地契合国家在支持先进制造业与现代服务业发展领域的战
略导向，更好地对接国家产业政策，加快产业化进程，公司经审慎研究，拟将原
“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”（以下简称“原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。