公告日期：2025-12-09

国泰海通证券股份有限公司

关于海安橡胶集团股份公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”）作为海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海安集团使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万
元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89 万元。上述募集资金已于 2025 年 11
月 20 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0060号）。

（二）募集资金投资项目及投资计划

根据《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下：

序号 项目名称 项目 调整前拟投 调整后拟投
总投资 入募集资金 入募集资金

全钢巨型工程 全钢巨型工程子午 194,545.33 194,545.33 170,752.89
子午线轮胎扩 线轮胎扩产项目

1 产及自动化生 全钢巨型工程子午

产线技改升级 线轮胎自动化生产 37,085.56 37,085.56 20,000.00
项目 线技改升级项目

2 研发中心建设项目 28,600.90 28,600.90 20,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 -

合计 295,231.79 295,231.79 210,752.89

调整后，原计划的以募集资金“补充流动资金”项目将取消。

二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2025 年 11 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金

额为 12,197.05 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 调整后拟 自筹资金 本次置换

号 项目名称 投入募集 预先投入 金额

资金 金额

全钢巨型工程

全钢巨型工程 子午线轮胎扩 170,752.89 8,063.35 8,063.35

子午线轮胎扩 产项目

1 产及自动化生 全钢巨型工程

产线技改升级 子午线轮胎自 20,000.00 4,133.70 4,133.70

项目 动化生产线技

改升级项目

2 研发中心建设项目 20,000.00 ……
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