公告日期：2025-12-09

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-007
海安橡胶集团股份公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日召开了第
二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、相关制度修订情况

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称

1 《股东大会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《募集资金管理制度》

4 《对外担保管理制度》

5 《关联交易管理制度》

6 《独立董事制度》

7 《对外投资管理制度》

8 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

9 《累积投票制度实施细则》

注：《股东大会议事规则》修订后将更名为《股东会议事规则》。
以上制度，尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。修订后的各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

海安橡胶集团股份公司
董 事 会

2025 年 12 月 9 日

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