公告日期：2025-10-29

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-078

农心作物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日分

别召开 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议，
选举产生了董事、职工代表董事、董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了

高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等。现将有关选举和聘任事宜公告

如下：

一、第三届董事会具体情况

（一）董事会成员结构

公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名（含职工代表董事

一名）、独立董事四名。

（二）董事会成员构成

1、非独立董事：郑敬敏先生（董事长）、王小见先生、郑杨柳女士、袁江

先生、卫少安先生（职工代表董事）；

2、独立董事：董南雁先生（会计专业人士）、席晓娟女士、花荣军先生、

段亚冰先生。

上述人员的提名已经董事会提名委员会审议通过，其中，职工代表董事自

职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止，其他董

事自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届

满时止。

公司第三届董事会各董事成员的简历详见公司 2025 年 10 月 11 日于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换

届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。

（三）董事会专门委员会

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会委员具体组成如下：

专门委员会 人数 主任委员 委员

审计委员会 3 董南雁先生 席晓娟女士、王小见先生

战略委员会 3 郑敬敏先生 袁江先生、段亚冰先生

提名委员会 3 花荣军先生 郑敬敏先生、段亚冰先生

薪酬与考核委员会 3 席晓娟女士 郑敬敏先生、郑杨柳女士

二、聘任高级管理人员情况

为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司经理（总经理）、副经理（副总经理）、董事会秘书、财务总监，具体如下：

1、经理（总经理）：郑敬敏先生；

2、副经理（副总经理）：郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生；

3、董事会秘书：袁江先生；

4、财务总监：刘永孝先生。

上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过；高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。

公司高级管理人员中刘永孝先生的简历详见公司本公告附件，其他高级管理
人员简历详见公司 2025 年 10 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。

三、聘任证券事务代表及审计部负责人情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，经公司董事会审议通过，同意聘任白喜富先生担任公司证券事务代表，王小抒先生担任公司审计部负责人，证券事务代表及审计部负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。

公司证券事务代表及审计部负责人简历详见本公告附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的情形。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-81777282

电子邮箱：zq@norsyn.com

通讯地址：陕……
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