公告日期：2025-04-28

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-032

农心作物科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次

2024年年度股东大会。

2．股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召

集。公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月26日15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年6月 26日 9:15-9:25,

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年6月26日9:15-15:00。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日

2025年6月20日（星期五）。

7．出席对象

（1）于2025年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 √

报告>的议案》

4.00 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司 √

2025 年中期利润分配方案的议案》

7.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪 √

酬方案的议案》

8.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪 √

酬方案的议案》

9.00 《关于提议续聘公司 2025 年度财务及内部控制 √

审计机构的议案》

2.披露情况

上述提案中，除《关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年薪酬方案的议案》
和《关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年薪酬方案……
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