公告日期：2025-04-28

农心作物科技股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职情况报告

农心作物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《农心作物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）及公司相关治理制度的要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽职，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会规范运作情况

（一）审计委员会工作开展情况

2024 年度，审计委员会共召开了六次会议，对财务报告、内部控制、关联交易、募集资金存放与使用等重要事项予以审查通过并提交董事会审议。历次会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于<2023 年度审计委员会工作报告>的议案》；

第二届董事会 2.《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；

审计委员会第 2024 年 04 月 25 日 3.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

九次会议 4.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

5.《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

第二届董事会 《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资
审计委员会第 2024 年 05 月 08 日 金等额置换的议案》。

十次会议

1.《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

第二届董事会 2《. 关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
审计委员会第 2024 年 08 月 27 日 的议案》；

十次会议 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

4.《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》。

第二届董事会 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

审计委员会第 2024 年 10 月 28 日 2.《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》；

十二次会议 3.《关于选聘公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构的议案》。

第二届董事会 《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担
审计委员会第 2024 年 12 月 02 日 保的议案》。

十三次会议
第二届董事会

审计委员会第 2024 年 12 月 25 日 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

十四次会议

（二）审计委员会委员履职情况

报告期内，审计委员会各委员均能严格按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，审查公司相关重大事项，认真审议各项议案，并持续关注相关重大事项的决策和执行情况，
确保公司规范治理、决策程序有效运行。

二、2024 年审计委员会主要工作情况

（一）遴选、评估并监督外部审计机构工作

1、遴选、评估外部审计机构工作

审计委员会就选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构工作中，履行了必要的审查程序。信永中和作为公司 2024 年度审计机构，在对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务，为公司提供了专业的审计服务。

根据公司审计工作量，公司支付给信永中和 2024 年度的财务报告审计费用32.5 万元（含税）、内部控制审计费用 12.5 万元（含税）。

2、监督外部审计机构工作

审计委员会在信永中和对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中，与信永中和就……
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