公告日期：2025-04-28

农心作物科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

根据《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等公司内部治理制度的规定，为维护公司、股东和债权人的权益，规范公司的组织和行为，公司董事会自成立以来，本着对公司、全体股东及债权人负责任的态度，忠实履行股东大会赋予的各项职权，坚定执行股东大会决定的事项，进一步完善公司规范化治理与科学决策机制，促进公司长远、稳健发展。现就2024年度董事会的工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2024年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。

报告期内,公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营环境变化未对公司经营产生重大不利影响。

报告期内，公司实现营业收入649,266,065.11元，与上年同期相比上涨7.19%；实现归属于上市公司股东的净利润59,924,716.94元，与上年同期相比上
涨 14.56% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
56,609,229.53 元，与上年同期相比上涨18.12%，其中杀虫剂产品实现收入242,980,042.30元，占公司营业收入37.42%，杀菌剂产品实现收入236,768,770.70元，占公司营业收入36.47%，除草剂产品实现收入100,580,606.86元，占公司营业收入15.49%。

报告期内，公司农药制剂产品实现收入607,262,728.85元，占公司营业收入93.53%，公司农药原药产品实现收入34,783,311.91元，占公司营业收入5.36%。
截至报告期末，公司资产总额1,386,078,522.05元，同比增长2.41%；归属于上市公司股东的净资产960,216,253.47 元，较上年末增长2.06%，资产负债率30.09%，较上年末增长0.50个百分点。

二、董事会规范运作情况

（一）董事会工作开展情况

2024年度，公司董事会共召开了九次会议，对公司重要事项进行审议。历

次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》《董事会议事规则》的规定。各次董事会召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过：

第二届董事会 2024年01月25日 2024年01月27日 1.《关于公司2024年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
第十二次会议 议案》；

2.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

第二届董事会 审议通过：

第十三次会议 2024年02月19日 2024年02月20日 1.《关于股份回购方案的议案》；

2.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过：

1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；

3.《关于 <2023 年 度财务决算及2024 年度财务预算报告>的议
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