公告日期：2025-03-21

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-017

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第九次独立董事专门会议决议的公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次独立
董事专门会议经全体独立董事一致同意豁免提前通知，于 2025 年 3 月 20 日以现
场结合视频会议方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农
心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议
工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式
无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成
如下决议：

一、审议通过《关于豁免本次会议提前通知的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独
立董事所持表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作
物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2025-020）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第九次独立董事专门会议决议》。
特此公告！

农心作物科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 3 月 21 日

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