公告日期：2025-11-18

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-065
劲旅环境科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日

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