公告日期：2025-11-18

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-068
劲旅环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更经营范围、注册资本及修订

1.00 非累积投票提案 √

公司章程及其附件的议案》

2.00 《独立董事任职及议事制度》 非累积投票提案 √

3.00 《股东会投票计票制度》 非累积投票提案 √

4.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

5.00 《承诺管理制度》 非累积投票提案 √

6.00 《回购股份管理制度》 非累积投票提案 √

7.00 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

《防止控股股东、实际控制人及其他关

8.00 非累积投票提案 √

联方资金占用管理制度》

9.00 《非日常经营交易事项决策制度》 非累积投票提案 √

10.00 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

11.00 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

12.00 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

13.00 《控股子公司管理制度》 非累积投票提案 √

14.00 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

15.00 《关于续聘 2025 年度财务审计机构和 非累积投票提案 √

内部控制审计机构的议案》

2、披露情况

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