公告日期：2025-09-18

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-053
劲旅环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电话方式发出，会议于 2025 年 9 月 17 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中执行董事长王传华及独立董事程永文、陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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