公告日期：2025-04-25

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-009
劲旅环境科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7名（其中执行董事长王传华、董事于晓娟、独立董事程永文和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度
股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

根据2024年度经营情况以及对2025年度市场情况的预计，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》（容诚审字[2025]230Z0981 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
140,676,552.36 元，母公司 2024 年度实现净利润 59,576,261.82 元，按规定计提
10%的法定盈余公积金 5,957,626.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报
表未分配利润为 554,256,043.89 元，母公司未分配利润为 215,480,781.86 元。
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截
至 2025 年 3 月 31 日的总股本 133,496,097 股，扣除回购专用证券账户中股份数
1,000,040 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,398,738.24 元（含税），占本年度

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案
的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权……
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