公告日期：2025-04-25

劲旅环境科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一以上。2024 年度，董事会 严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股 东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好 运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公 司经营的稳健运行。现将董事会 2024年度工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 1,538,900,982.04 元，同比增长 5.79%；实现
归属于母公司所有者的净利润 140,676,552.36元，同比增长 8.76%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织 召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表 决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。具体情况如下：

（1）二届十一次董事会：于 2024 年 2 月 22 日召开，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议审议通过《关于变更回购股份方案的议案》《关于公司及子公 司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于补选第二届董事会独立董事 的议案》《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（2）二届十二次董事会：于 2024 年 4 月 24 日召开，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于
2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》《关于 2023 年度内部控 制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》《关于确认 2023 年度公司董事薪酬及拟定 2024 年度董事薪酬方案的
议案》《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度高级管理
人员薪酬方案的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》《关于 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》《关于董事会对独 立董事独立性自查情况的专项意见的议案》《关于会计师事务所 2023 年度履职 情况的评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议 案》《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》《关于修订回购股份管理制 度的议案》《关于制定股东分红回报规划（2024-2026）的议案》《关于变更募 集资金投资项目并延期的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》。

（3）二届十三次董事会：于 2024 年 8 月 24 日召开，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》《关于董 事会战略委员会名称变更并修订工作细则的议案》《关于聘任公司内审部门负 责人的议案》《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》《关于续聘 2024 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》。

（4）二届十四次董事会：于 2024 年 9 月 10 日召开，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。

（5）二届十五次董事会：于 2024 年 10 月 28 日召开，应到董事 7 人，实
到董事 7 人，会议审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于……
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