公告日期：2025-04-25

国元证券股份有限公司

关于劲旅环境科技股份有限公司

2025 年度对外担保额度预计的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）2025 年度对外担保额度预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2025 年度公司及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 10,000 万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过 5,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，公司保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

单位：万元

被 担保方 最 截至公告 本 次 新 担保额度占公 是否关
担保方 被担保方 近 一期经 审 披露日担 增 担 保 司最近一期经 联担保
计 资产负 债 保余额 额度 审计净资产比

率 例

公司或控 公司或控 70%以上 17,120.00 5,000.00 11.98% 否

股子公司 股子公司 70%以下 6,587.25 5,000.00 6.27% 否

三、被担保人基本情况

具体详见附表 1、2。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次预计的担保额度是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保人均为公司全资或控股子公司，生产经营状况正常，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 159,611.00 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 33,707.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.25%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0%，公司及其控股子公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度对外担保额度预计已经董事会和监
事会审议通过，该事项尚需公司股东大会审议通过，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对劲旅环境 2025 年度对外担保额度预计事项无异议。
（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司 ……
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