公告日期：2025-12-13

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-048
广东魅视科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知
以电子邮件方式已于 2025 年 12 月 9 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7
名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《股东会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会
议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会
议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《 未 来 三 年 （ 2025-2027 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 29 日在广州市白云区启德路 83 号—魅视科技
（AVCiT）大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。