公告日期：2025-12-13

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-049
广东魅视科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 12 月 23 日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于修订<对外担保管理制度>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订<股东大会网络投票实施

2.00 非累积投票提案 √

细则>的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定<未来三年（2025-2027

4.00 非累积投票提案 √

年）股东回报规划>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。议案 1.00 至议案 4.00 具体
内容详见 2025 年 12 月 13 日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告 。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授……
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