公告日期：2025-09-20

民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司

首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东魅视科技股份有限公司（以下简称“魅视科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对魅视科技使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价为人民币 21.71 元，募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为人民币 495,590,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东司农会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并出具了“司农验字[2022]21000100355 号”《验资报告》。

为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的公告》（公告编号：
2024-010），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额如下表列示：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资金额

智能分布式显控升级改造项目 15,420.63 12,887.47

智能分布式产业升级及总部办公中 35,798.42 22,793.10
心建设项目

营销网络建设项目 7,878.48 7,878.48

补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 65,097.53 49,559.05

三、本次首发部分募投项目结项及节余资金的相关情况

公司首发募投项目“营销网络建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，
满足结项条件。截至 2025 年 9 月 10 日，公司“营销网络建设项目”的募集资金
使用及节余情况如下：

单位：万元

首发募投 项目 拟使用募集 累计使用募集 累计投资进 节余募集资金
项目名称 投资总额 资金投资金 资金金额（B） 度（B/A） （A-B）

额（A）

营销网络 7,878.48 7,878.48 5,654.25 71.77% 2,224.23
建设项目

注：由于公司所开立的募集资金专户与募投项目不存在一一对应关系，难以精确计算“营销网络建设项目”募集资金产生的利息收入及理财产品/结构性存款投资收益，因此“营销网络建设项目”项目结项暂不考虑上述收益，公司“营销网络建设项目”募集资金所产生的利息收入及投资收益仍将存放在银行专项账户之内。

四、本次结项募投项目募集资金节余的情况说明

在“营销网络建设项目”实施期间，公司严格遵循募集资金管理的相关规定，秉持节约、高效、合理的准则，审慎使用募集资金。在确保募投项目质量的基础上，进一步夯实精细化管理的基础，优化成本结……
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