公告日期：2025-04-26

广东魅视科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规定的义务，贯彻执行股东大会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 19,678.85 万元，较去年同
期下降 7.06%；净利润 8,001.01 万元，较去年同期下降 8.15%；

2、全年保密工作无失、泄密事件发生；

3、全年科研生产无重大安全责任事故发生。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号 会议届次 时间 审议议案

1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

5.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

第二届董事会 2024 年 4 6.《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；

1 第三次会议 月 26 日 7.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

8.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

9.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；

10.《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的
议案》；

序号 会议届次 时间 审议议案

11.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

12.《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议
案》；

13.《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议
案》；

14.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>
的议案》；

15.《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；
16.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
17.《关于公司<2023 年度会计师事务所履职情况的
评估报告>的议案》；

18.《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所
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