公告日期：2025-04-26

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-008
广东魅视科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电
子邮件方式已于 2025 年 4 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事有方华、叶伟飞、曾庆文、张成旺、陈慧芹和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为胡永健），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(二)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于 2025 年 4 月 23 日经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通
过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(四)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于 2025 年 4 月 23 日经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通
过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度母公司实现的净利润为81,193,382.21元，按净利润10%计提法定盈余公积金8,119,338.221
元，不提取任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
为 276,605,550.88 元。

结合已披露《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司在上市后三年内，将充分考虑投资者合理回报并兼顾公司未来可持续发展，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利润分配，并优先选择现金分红方式进行分配。在留足法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 10%。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前的整体经营状况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟决定 2024 年利润分配方案如下：

以公司 2024 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股
本 100000000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共
计分配现金股利人民币 60,000,000.00 元。本次不以资本公积金转增股本，不送股。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，维持现金红利分配总额不变，相应调整每……
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