公告日期：2025-10-29

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-078
永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方
晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通
知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2025 年 10 月 21 日向各位董事发出，
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。
2、审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《未来三年（2024 年至
2026 年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会同意公司以已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的

4,553,864 股后的 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

经全体董事审议，一致同意通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了本项议案。本项议案尚需提交公司 2025年第七次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-080）。

3、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

经全体董事审议，一致同意通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了本项议案。本项议案尚需提交公司 2025年第七次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，同意公司于 2025 年 11 月 14 日下午 13
时 30……
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