公告日期：2025-04-25

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-024
永泰运化工物流股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅
佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事
发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实地反映了董事会 2024 年度的实际工作情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告（杨华军）》、《2024 年度独立董事述职报告（王晓萍）》、《2024 年度独立董事述职报告（陈吕军）》。
3、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司独立董事在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市
公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求 。 经全体董事审议，一致同意通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，公司经营层在董事会的正确领导下，务实高效推进各项经营发展工作，始终保持发展定力。公司总经理恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了公司经营管理等职责。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及
母公司财务状况及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。