公告日期：2025-04-25

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-025
永泰运化工物流股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六
次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人
送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤
勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督，促进公司的规范运作。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观、公允
反映了公司2024 年12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024年度合并及母公司
经营成果和现金流量。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》相关章节内容。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经核查，监事会认为：《2025 年度财务预算报告》是公司在总结 2024 年经
营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况下做出的规划，报告内容符合公司实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑 2024 年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ……
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