公告日期：2025-04-25

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-033
永泰运化工物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时
间。

6、股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025

7.00 年度薪酬方案的议案》 √

《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的

8.00 议案》 ……
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