公告日期：2025-11-19

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-052
兰州银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况。

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银行大厦 7 楼会
议室）。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长许建平先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《兰州银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 506 人，代表有表决权股份1,900,665,590 股，占本行有表决权股份总数 4,206,881,110 股的 45.1799%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 26 人，代表有表决权股份 1,502,563,914 股，占本行有表决权股份总数的 35.7168%；通过网络投票出席会议的股东及股东授

权代表 480 人，代表有表决权股份 398,101,676 股，占本行有表决权股份总数的

9.4631%。

本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京

大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司章程>的议

案》。

（二）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股东大会

议事规则>的议案》。

（三）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会议

事规则>的议案》。

（四）以特别决议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

（五）以特别决议审议通过了《关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的

议案》。

上述议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称

序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

关于修订《兰州银行股份有限公司章

1.00 1,895,943,090 99.7515% 2,726,600 0.1435% 1,995,900 0.1050% 通过
程》的议案

关于修订《兰州银行股份有限公司股东

2.00 1,895,943,090 99.7515% 2,845,900 0.1497% 1,876,600 0.0987% 通过
大会议事规则》的议案

关于修订《兰州银行股份有限……
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