公告日期：2025-04-28

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-021
兰州银行股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第三次会议以电子
邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频方
式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈忆君监事、董希淼外部监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年经营情况及 2025 年工作计
划报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财
务预算方案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为，本行 2024 年度利润分配预案符合法律、法规和本行《章程》及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》

监事会认为，董事会编制和审议本行 2024 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度主要股东履职履约情况评估报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》

监事会认为，本行 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报
告》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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