公告日期：2025-04-28

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-020
兰州银行股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第三次会议通知以
电子邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在兰州市城关
区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年经营情况及 2025 年工作计
划报告》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事将向股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

独立董事林柯、方文彬、李富有、杨立勋回避表决。

《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度高管人员履职评价的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报告》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》
本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025……
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