公告日期：2025-04-28

证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-024
安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十三次会议
由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合线上视
频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生、游亦云先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年一季度报告》

与会董事认为：公司《2025 年一季度报告》真实、准确、完整反映了公司2025 年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日

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