公告日期：2025-05-13

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-022
杭州和泰机电股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长童建恩先生。

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

7、出席情况

参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 66 人，代表有表决权股份数量
为 48,678,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.2753%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表有表决权的股份数量为 48,500,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票出席会议的股东61人，代表有表决权股份数量为178,001股，占公司有表决权股份总数的0.2753%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下提案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意48,668,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意168,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8344%；反对9,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1095%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0561%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意48,668,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意168,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8344%；反对9,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1095%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0561%。

3、审议通过了《<2024年年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意48,668,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；
反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意168,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8344%；反对9,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1095%；弃权100股（其中，因……
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