公告日期：2025-04-22

杭州和泰机电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，努力提升规范治理水平及经营质量，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度经营概况

2024 年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，公司物料输送设备整机及配件市场需求承压。

公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构建精益化供应链提质增效，强化创新研发巩固领先优势，优化人才结构激发内生动力，完善风险管理体系等多措并举、协同推进，推动公司持续健康发展。

2024 年度，公司实现营业收入 25,081.24 万元，同比下降 34.96%。受政府补助减少
等原因，非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降 1,118.11 万元，叠加链运智能化工厂投产后，厂房及设备折旧、能耗等成本、费用上升等因素，全年实现净利润 5,753.66万元，同比下降 49.47%。2024 年度公司综合毛利率为 37.19%，经营活动产生的现金流量净额为 10,030.12 万元，年末资产负债率为 8.68%，财务状况保持稳健。

二、2024 年度董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，2024
年董事会共计召开 5 次会议，审议并通过了调整公司组织结构、年度利润分配方案、续
聘会计师事务所、年度关联交易预计及部分募集资金投资项目延期等议案，确保了公司
各项经营活动的顺利开展。董事会具体审议事项如下：

会议时间 会议届次 议案名称 审议
结果

议案 1：《2023 年度总经理工作报告》

议案 2：《2023 年度董事会工作报告》

议案 3：《<2023 年年度报告>全文及其摘要》

议案 4：《2023 年度财务决算报告》

议案 5：《2023 年度利润分配预案》

议案 6：《2023 年度内部控制自我评价报告》

第二届董 议案 7：《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

2024 年 2 事会第二 议案 8：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 审议
月 21 日 次会议 议案 9：《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 通过
议案 10：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案 11：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案 12：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担

保的议案》

议案 13：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案 14：《关于调整公司组织结构的议案》

议案 15：《关于召开 202……
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